华裔女子涉“杀猪盘”诈骗被FBI警告了，还疯狂作案，2年内骗180万美元
根据联邦加州中区地区检察官办公室一份声明显示，居住在橙县的女子塞雷纳·刘（Serena Lieu）因涉嫌参与洗钱诈骗，于2月15日（周三）被FBI逮捕。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/GY3UC8WtljrC2zKpLekrOJMzrLxAEfVgO25iaicjIyIlm4ctbknlk8TjSC1qTzoRoSPl1c1UK8ZkpxrRKH6GBnPA/640?wx_fmt=jpeg
根据起诉书显示，55岁的刘被指控三项洗钱罪和三项从事非法活动交易罪，2月15日被逮捕后，当天下午在圣安娜的联邦地方法院受审，但她否认了所有的控罪，目前已经保释出狱，保释金仅为5万美元，下一次开庭日期是4月11日。
法庭文件还显示，执法部门在2019年获悉，刘控制的一个银行账户收到了来自达拉斯地区一名商业电子邮件泄露(Business email compromise，BEC) 受害者的 10万3350 美元电汇。
BEC 是一种针对执行合法资金转移请求的公司和个人的骗局，犯罪分子通常假冒汇款人之一，让受害者将钱汇到犯罪分子控制的银行账户。这种诈骗方式，对于普通人没有作用，但若是你刚好要汇款给某个人，收到这样的信息可能就会遵照执行。而诈骗者收到钱后，会立即将钱转走或者用于购买加密货币。
令人意想不到的是，刘是用自己实名开设的账户来从事这种诈骗活动。在2019年5月的调查中，发现了刘在7个银行有11个账户，都是用来存放欺诈得来的钱。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/GY3UC8WtljrC2zKpLekrOJMzrLxAEfVgEyT0QVowTibPINjEzLpEqTn0FjezTBdjXLIXSVdjniaNOmYAulpwcUxw/640?wx_fmt=png
于是，FBI探员找到刘，并给了刘一封关于“钱骡”的警告信，但没有正式逮捕，刘也在警告信中签名。
但是，在FBI警告之后，刘不仅没有停止，反而加快了诈骗的步伐，在 2019 年 7 月至 2021 年 4 月期间，刘的各个银行账户收到了超过 180 万美元的款项。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/GY3UC8WtljrC2zKpLekrOJMzrLxAEfVgME7kER4D6e8GO20bysAgGHf667ic7tibF3xIbWicsMklUp3R2zaAlXLng/640?wx_fmt=jpeg
法庭文件称，这些资金直接来自欺诈受害者，他们被欺骗将资金发送到刘控制的银行账户，而不是受害者的预期收款人。在收到这笔钱后，刘 迅速将其取出或转移给不同的个人或实体，包括将资金转换为加密货币。
起诉书特别指控，从 2020 年 7 月到 2021 年 2 月，刘从她控制的银行账户向不同银行的账户和加密货币交易平台 Coinbase 转移了超过 56万美元。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/GY3UC8WtljrC2zKpLekrOJMzrLxAEfVgGmaxRNhkIo2Ok471FbicWFlGTGQqMS4HnOaiczB2mOtYY3icxaHoI3n9A/640?wx_fmt=jpeg
因此，刘被指控三项洗钱罪和三项从事非法活动交易罪，如果所有罪名成立，Lieu 将面临每项洗钱罪名最高 20 年的联邦监狱法定最高刑期，以及每项非法货币交易罪名最高 10 年的联邦监狱刑期，总刑期最长高达90年。
本案目前仍在进行调查，下一次开庭日期是4月11日。
页:
[1]