全美各地华人陷「购物返款骗局」上万华人被骗超千万美元！FBI介入群聊庞氏骗局！
时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗！近期一桩涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件逐渐浮出水面，案件中的受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已达上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已著手调查此案。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTbcibZHiasqUxC90FU4ezIF5IA8yibMeXCuFTcj2lsAv33kk66JV24aLpg/640?wx_fmt=png（涉案微信群中的截图）
此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主建立的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTZqSxgOERHbI1vQXcYpVib8BCNPZrkhZFpY6JM7KJ8zt8yhrwiaLExxibQ/640?wx_fmt=png（示意图）参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的“圈货金”给群主，“圈货金”也被称为高额押金，群主承诺会在一定期限后返还全部所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣“圈货金”，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTUj0z66Mfjcia4FibOR8wrsN75CX10xocKuAh8w7c5SJouEmpBYKILGaA/640?wx_fmt=png（涉案微信群中的截图）
案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶某位华裔律师指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果要远远大于经济损失。根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，才慢慢相信并卷入其中。事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTgedtTawxx44kID8ds5l6PibaVmiaCneTibv2SdYufaXjEH6GqVmHxhuvA/640?wx_fmt=png（涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品）某位被骗金额高达10万的洛杉矶华人表示，半年多来自己共投入十几笔钱，但从未收到过任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并且有相应的优惠措施，但这其实是另一种诈骗方式。去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCT0pFlWuqr0Ps7DgbJvzVkbfBu9VoEia6iavrjtGbMBxmGJxo2ALibTcomw/640?wx_fmt=png（涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品）到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的“圈货金”都转帐进入管理员帐户。
但一些管理员反驳称，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTdy2tKgMVSTVACpibtIVJ9g97iaXJ4ZykyWj6lHhxrLbbDxfwvlW0ibdFA/640?wx_fmt=png（涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品）
一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的“圈货金”都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。
管理员自称也是消费者，同样也要支付下单“圈货金”，但只需付一半，此外，老板还将“圈货金”1%-2%的提成给管理员。律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取“圈货金”，无疑是这场骗局的核心成员。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/JIB9g7reVJAKCjs3K2YV71r3IfrGrYCTdib6DqCGFgkLqmGqnQCb2EAAQDKHdTxNKkibytibiclbsib6KxQDo92cylA/640?wx_fmt=png（示意图）可能管理员在这场庞大的骗局中也是受害者，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应的法律责任。该律师指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询， 据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。
这位律师建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。
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