震惊华社！BK华男被抓！福州餐馆涉嫌洗钱和贩毒大案！重大突破！
华社又有大新闻！https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacgaqzojXDcmlUc5Ru3YNgEPkzTPnJuqSlzTIrkRwrvnPIIT2EjtkwlKo87hYGlXMM8KFsdkUOrTMw/640?wx_fmt=png据星岛日报报道，一名来自布碌仑的华裔男子因涉嫌参与该团伙的可卡因和摇头丸（MDMA）贩毒及国际洗钱行径，于日前被捕。
至此，该团伙12名涉案人员全数归案。这名被捕人员孙某，来自布碌仑，现年48岁。他于25日在布碌仑被捕并于纽约东区法院过堂，被诉以一项阴谋洗钱罪，现已有条件获释。随后将于5月30日在位于波士顿的联邦法庭出席庭审。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yjE9ElK0oDuDKD7JsWc9U8Msl3yVDdibU1MeXXtgA92iaGm4LxYZCUEEXibd3jUTIRkic6nF3VHaoEnwMmVmfW2xkA/640?wx_fmt=png孙某的被捕，标志着这一系列案件的第12名涉案人员的归案及获指控。去年10月，波士顿一联邦大陪审团提交了一份起诉书，对参与由来自纽约史登岛的张某主导的国际洗钱及贩毒组织的来自马塞诸塞州、罗得岛、纽约州以及加州的共计11人进行了起诉。在当时的诉状中，除张某外，被控罪的该团伙成员还包：阿曼德（Gregory Armand）、陈某、陈某斌、陈某兵、黄某、金某、苗某、曾某、张某福周某，还有当时仍在逃的孙某。福州餐馆涉嫌洗钱和贩毒大案根据诉状，张某的贩毒洗钱网络最初先于波士顿地区被执法人员发现，之后分布于美国各地和海外的该组织头目及成员也陆续被发现。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacgaqzojXDcmlUc5Ru3YNgEPEw7IjEQgUCFXEm02NQj8Ch13wib2hgjNlw4PtZ4JZ3aBVicibpQmpZvIQ/640?wx_fmt=png就是之前在波士顿破获的当地福州餐馆涉嫌洗钱和贩毒大案，随着案件进一步的调查，发现在此案中涉嫌运毒的纽约主嫌犯张某，背后还隐匿着1个多达11人的纽约诈骗团伙。文件披露，张某等11人，从2021年5月开始，主要通过恋爱交友的“杀猪盘”骗局进行电信诈骗。他们通过多种社交媒体聊天软件，认识陌生人，随后以投资为名，诱骗对方在虚拟的投资平台上进行投资，先期给予少量盈利获得信任，在对方追加投资后，开始设置取款障碍，随后消失，将受害者的财产，通过“现金换支票”等复杂的洗钱业务，进行洗白和转移。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yjE9ElK0oDuDKD7JsWc9U8Msl3yVDdibU5yl87h6rn8XRicI6NKnEX4ZXibg3v6luDPDWGH8f9LekA3eiaicZ5rXaFg/640?wx_fmt=png这一华人团伙，分工明确。主犯张某主要负责“现金换支票”“换汇业务”的运营；另1人为美国银行前雇员，帮助提供支票兑换，银行开户、理财开户等业务支持；其余9人则主要通过收取佣金的方式，进行电信诈骗。该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元，受害者几乎都是华人。并非法帮“客户”将5200多万元现金兑换成了本票，被诉以了阴谋洗钱罪、阴谋电信诈骗罪、阴谋银行诈骗罪、阴谋护照诈骗罪，恶性身份盗窃罪，以及阴谋无照经营汇款业务罪等。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacgaqzojXDcmlUc5Ru3YNgEPibF6wEuWWzg64nDw0vNtTPrfv3g8pFpvt2Z5icbOWTic1f4GeiaKfrKiapg/640?wx_fmt=png而为了不暴露身份，用假名开户，这一团伙还涉嫌涉分欺诈和伪造证件，使用他人的纽约州驾照或伪造的*国护照，在多个银行开户。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacgaqzojXDcmlUc5Ru3YNgEPBWl8a9TETYKWeANXicxibia5A1P5l1icbxcuvhnHYGES4hVcYcSn7RJAoA/640?wx_fmt=png调查期间，张某指挥其同伙向卧底探员交付了数万元的现金和数百万元的电汇及银行存款，试图以此换取加密货币，认为此举能够令其组织将非法所得予以转移且不被银行和执法部门发现。为此，张某和孙某及其他同伙多次开会，就如何将通过贩毒和诈骗而来的非法所得换为加密货币，来进行洗钱。根据法庭文件，二人的洗钱行动中包括来自柬埔寨的欺诈资金，这笔资金一直由孙某所负责。而通过洗钱，张某、孙某及其同伙共洗掉了至少2500万元。 截至目前为止，相关非法资金已由张某的非法组织追踪到了包括*国、印度、柬埔寨，以及巴西等地。此外，张某、孙某及其同伙试图清洗的部分资金现已被扣押。如若罪成，孙某将因这项阴谋洗钱罪面临最高20年刑期、最高3年监督释放，以及最高50万元罚款或涉案金额的两倍，具体金额以较高者为准。惊动FBI！法拉盛华男落网！华裔男子李某于12日在纽约法拉盛被捕，他疑似为一个华裔犯罪集团的成员。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yjE9ElK0oDubzkpxo7HkuF0ZzyTvkoWxU6s3299GAibgq7rAJwLZgKw1gicxxUc5IsSC59uiayzkAz5n3e6yxsCXg/640?wx_fmt=png据星岛日报报道，该集团窃取驾照以申请信用卡，涉案金额约68万元，影响范围涉及全国多个州，仅在德州就有至少5000名受害者，大部分是亚裔。李某已被引渡至德州，保释金为25万元，他目前仍被关押在特拉维斯县（Travis）监狱。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yjE9ElK0oDubzkpxo7HkuF0ZzyTvkoWxBctfHDP9sBrVWM3kKwwEKOc1NiaGGqruND2icwehmlLNQSE7ov8W45hQ/640?wx_fmt=png根据德州公共安全局（DPS）和特拉维斯县的证词，一个总部在纽约的华裔犯罪集团非法申请1200多份驾照，他们用被盗的信用卡或礼品卡支付这些驾照的申请费。驾照由DPS发送到俄克拉荷马州特苦穆萨（Tecumseh）的一家合法大麻种植场。宣誓书显示，35岁的李某曾经住在该种植场，他的一些财产还在那里。自去年11月，他没有回去过。执法人员搜查该物业时，发现了一堆来自德州驾照部门的信件和三张非法的德州驾照。李某曾用这些驾照在科罗拉多州和犹他州购买豪车，包括一辆价值12.3万元的奔驰车和一辆2023款保时捷卡宴。DPS称，李某于4月12日在法拉盛被捕，执法人员发现该地址曾寄出大量德州驾照。他涉嫌违反计算机安全、欺诈性使用或持有身分信息，而面临多项重罪指控。DPS还曾向法拉盛的3个地址发送了880多张驾照，并向乔治亚洲发送39张。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/XsKibakiccLh306VLzIw7vAdajibgwZI2dicN95vI1DHIynsGqNPmkMlK11fWicU5xWQBo9n5lvQrLPO0ibqYUM48nlw/640?wx_fmt=png目前全国各州只收回了部分驾照，其中最大的一批有600多张，在田纳西州的一间酒店被发现。DPS估计此案造成约68万元的损失，但随着更多受害者报案，这一数字还会增加。他们仍在与受害者联系，截至本月中旬，他们已经向4900多人发出中文、日文、韩文和越南文的提醒信件。华裔受害者杜先生在去年12月首次得知自己的身分被盗，当时一名银行职员告诉他，有人在纽约的分行提供了他的实体驾照。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yjE9ElK0oDubzkpxo7HkuF0ZzyTvkoWxKfia0DOibBiacl1P697jNaOr2AE5Wd2alVI5jsJFgNIhEpDNYoBJydmdQ/640?wx_fmt=png杜先生说，在罪犯试图取款之前，他冻结了自己的账户。然而，银行又通知他有人试图访问他的账户。直到2月，他才收到DPS的信，确认他是此案的受害者，“我只希望此案能尽快水落石出。”DPS表示，自去年底发现漏洞以来，若有人向同一地址订购许多重复的驾照，很快就会被标记出来。信息资源部也开始要求所有交易都必须提供银行卡背后三位数（CVV）或邮政编码，以验证身份。
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