诈骗换汇洗钱！FBI通缉两中国公民！华人遭「杀猪盘」骗走数十万巨款！华女泣诉：绝望想死，老公要跟我离婚！如何防骗？一步步解...
近日，美国联邦调查局（FBI）正式对两名中国公民发出通缉令。据了解，这两名中国公民涉嫌在南加实施“恋爱诈骗”，致使多名老年妇女不幸上当，损失惨重。并且还操纵地下钱庄，为其中国“客户”洗钱。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ASALelvIliaVNc3hp10fb14xeH2EiaH7DFAiaX8adnFLa5u5hFceT1KQZhiczQI4WWWqCOHjHw08fODPCT9RpkjZEQ/640?wx_fmt=pnghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ASALelvIliaVNc3hp10fb14xeH2EiaH7DF71VqMaO6PfemHmezRJZia7WRCfjTPL9670BCJslL3pUBGVqznBFXhGQ/640?wx_fmt=png加州中区联邦检察官办公室13日提交的一份起诉书，指控31岁的王殿伟（Dian wei Wang）和36岁的宋志立（Zhili “Ethan” Song）共谋经营未经许可的无牌汇款业务并妨碍司法公正，还分别被控篡改证人证词、身份。他们住在西柯汶纳（West Covina）。
据加州中心区联邦检察官办公室称，目前尚不清楚王典伟和宋志刚的下落，他们被认为是逃犯。
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检察官说，这些人涉嫌经营一个“非正式的价值转移系统”，这是一种地下银行网络，他们用来将资金从中国转移到美国。
根据起诉书内容，王和宋告诉他们的客户将存款存入他们控制或访问的中国银行账户，并同意将等值的美元（减去服务费用）存入客户开设的美国银行账户。起诉书称，从2017年4月至12月，这俩人从中国向美国转移或试图转移约200万美元。
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“杀猪盘”欺诈老人获得100万美金
起诉书称，为了履行协议，王某和宋某将从第三方处获得的资金(包括恋爱诈骗)作为存入美国账户的资金来源。
起诉书称，这些骗局包括在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户，欺骗受害者(通常是老年人)，让他们相信自己与骗子有关系，后者说服受害者给他们寄钱（也就是我们俗称的“杀猪盘”）。
检方称:“王某涉嫌指示与网络诈骗者有关的人将来自恋爱诈骗受害者的支票或资金电汇给他，这些受害者大多是老年人。”“在某些情况下，王某涉嫌指示与诈骗者有关的人，让受害者直接将支票寄给他。”
检察官表示，这些骗局在2017年的6个月里净赚了近110万美元。
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华人换汇的钱被FBI没收
检方称，两人还被控在2017年底向FBI撒谎，当时FBI探员询问他们有关汇款给一名居住在南加州的中国公民的事。
检察官表示:“两名被告被控阴谋妨碍司法公正，他们让第三名中国公民谎称她与王某一起购买了一套房子，以此来解释电汇款项，并支持他们向FBI特工提供的虚假陈述。”
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检方说，当局从第三人的账户中查获了超过45万美元。
检察官说，联邦调查局此前从王、宋和其他中国公民控制的账户中查获了约190万美元。其中37.6万美元已被没收。当局打算没收剩下的钱。
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据检察官称，共谋经营无证汇款业务最高可被判处5年联邦监狱监禁。妨碍司法公正和干扰证人的指控都最高可判处20年监禁。
任何知道王或宋下落的人都应该打电话给当地的联邦调查局办公室，或者最近的美国大使馆或领事馆。请致电(310)477-6565联系联邦调查局洛杉矶办事处。
华人遭「杀猪盘」骗走数十万巨款华女泣诉：绝望想死老公要跟我离婚
连日来，多名华人遭遇「杀猪盘」骗局。陌生人加了华人微信或脸书等社媒后，声称有投资高回报的机会，鼓动华人炒数字货币或期货等，一开始让华人赚钱、尝到甜头，诱骗华人加大投资，最终卷走华人巨款。
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华人Marina表示，在美国生活数十年，没想到遭遇杀猪盘骗局。
有陌生人通过股票群加她私人微信，声称要移民来旧金山。两人熟悉之后，陌生人鼓动她卖掉数字货币，在网络平台投资炒期货，最终她被骗走18万，陌生人杳无音信。
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去年9月中，有人通过股票微信群加Marina为朋友。声称在比利时做餐厅，想移民到旧金山，希望Marina介绍移民律师，帮忙在旧金山带路看房。
此人的微信数据详细，朋友圈有抱着孩子的照片，有看牙医的图片，一幅热爱家庭生活的样子，不像一个骗子。
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经过几天的聊天，此人开始鼓动Marina说，他知道一个网站平台，可以设立帐户投资赚钱，本大利大。
经过一番说服，Marina将手中的2个比特币、斤1400个文档币（Filecoin）卖掉，转成18万美元，在网站平台投资炒期权。登录帐户后，可以看到自己的本金和赚钱利润情况，帐户貌似也可以转账出来。
Marina看着自己的帐户，赚钱越来越多，本金18万，营利10万，总额达到28万。
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来美国三年半的华人新移民、前媒体人“S女士”展示过去数周来与“杀猪盘”骗徒的对话纪录与“投资”截图。
“12月17日的时候，在我的MT5帐户原本有26万多美金的资本瞬间化为乌有。于是每日寝食难安、夜晚辗转无眠，压抑到要爆炸却总是难以启齿，濒临死亡绝望无所求的状态。”
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她对于遭骗一事非常懊悔，更愤怒骗子的无良，“在那一天、12月17日时，我可以说是被谋杀了。报警了，但是员警却和我说没有足够的证据，很遗憾我只是心灵脆弱、我就是自杀的。
我说我怎麽就是自杀的呢？不可能，请你调查清楚还我真相。”
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S女士说，骗徒是在11月初透过社交软体Whatsapp加她为朋友，最初先是积极嘘寒问暖、聊天建立信任感，后来逐渐展现出在黄金投资非常容易获利、找到了投资致胜节奏的假象，诱骗她入金。
前后放进9万5000美元进去后，“本金加获利”一度升至26万多美元，“骗徒每次都告诉我什麽时候买，什麽时候卖，带进带出的，一开始都赚钱。”
然而，就像所有类似的骗术一样，“猪”养肥了自然就到了宰杀的时间。帐上大笔金额真要提现，或者骗徒发现受害人已经没钱入金、也已经借不到钱没法入金时，帐号就爆仓清零，或者直接无法提现。
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她说，骗徒是诱导她到MT5平台上投资，MT5全名是MetaTrader5，从Apple App Store就能够下载，除了MT5还有MT4，同一家公司在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载量。
投资人可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。虽然平台正规，但是骗徒再透过交易XAUUSD品种来投资黄金，并加上其他複杂的操作方式，将被害人的钱完全骗光。
“这不是犯罪吗？我有足够的证据，而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业，受害者不断的涌现。
我第一次报警，12月21日员警说我信错了人，做了坏的投资，钱无法追回。
我第二次报警，1月5日员警直接把我拒之门外，不同的是第一次12月21日帐面没钱。
而1月5日我的帐面时有18万，可我却无法提现，我依然诉讼无门。
在12月21日后我再用“杀猪盘”关键字查看Google网页，我看到了和我一样被骗的人继续出现，悲剧就没有停止再发生。”
S女士气愤地说，这些诈骗这麽猖獗，就是因为无法抓到骗徒，背后老闆更在后面逍遥法外。
更可恶的是，这样的诈骗手法等于是将诈骗平台与App Store等正规平台架在一起，降低大众疑心。她认为大的平台也应该肩负起责任，主动监管。
S女士以前在国内在电视台工作，为了子女的教育来美国，至今才三年半，“前年因为疫情，都不好过，看到投资机会不是就想多赚些钱吗？”
她说，直到帐户完全清零，才发现自己确实被骗，“这些养猪男、养猪女，就是杀人，只是用的刀不一样而已。
我自己也是挺绝望的。发生事情的过程中，老公有怀疑我被诈骗，劝我我没听。老公很生气，现在都准备跟我离婚了。我是真的给他们搞到家都散了！”
遭遇“杀猪盘”！！！如何防骗？？一步步解密！在了解着一个个诈骗故事后，不少人都不解，为何如此简单的套路，能让成千上万人前仆后继地上当。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ncCUvdXFLFY5dgv5FErXBIJ8Ul2WQFMXEh5DcU7XSWd4DSZXGGE6WibXeic3iatFC3FaFH4AxSr1kSYVqZZDz4NDw/640?wx_fmt=jpeg骗子用的假头像
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsyeoeghDJHQGE649cePEABrOQWn5zRvHoibcljyibmtsH540J4Ct8bB8g/640?wx_fmt=pnghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsQTWEWz81l0nN98DtUibAXhroEdK5tgUc6mHBrggg7TgtjlAJykxBolw/640?wx_fmt=jpeg杀猪盘取名就十分具侮辱性，也暗示着骗术从根本上的低级，几乎所有受害者从未与骗徒见过面，视频对话都没有；仅凭一两个月聊天，就心甘情愿送出几十万甚至几百万元的存款，着实让人难以置信。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvs75cNNnD5rtjksrogKicCoC6YaZN6L6kgfyiaEqdbUpKWyJUKMTeDpswA/640?wx_fmt=jpeghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsjQwEKgeq8YboliaKaN9uoDKQp6lentwwGtuv9678tm6iaFgVgU1Rxkmg/640?wx_fmt=png
其实杀猪盘采取的是全球撒网，重点捞鱼的策略，专门寻找那些内心寂寞、渴望爱情的大龄女性下手；通过网络将骗子包装成成功人士，从事高尚的工作，享受奢华的生活，以此赢得女性的好感。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsRDnLTSfVBvPibaZ2ywbbaEyiaAXDVM7WzUg1ZolohWETOsx93ybe9crw/640?wx_fmt=jpeg据那些落网的骗子描述，他们会接受统一的培训，甚至细节到个人星座、居住地点有哪些可口的小吃，曾被爆光的部分「杀猪盘」剧本，就多达80多页，包括包装、聊天、不同人群内心分析等内容。剧本也会随着时代背景更新，例如近期被骗的都是以为将钱投入了数字货币市场，而过去一年数字货币确实受到不少投资者的青睐。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsb1EKjXFazC7qay2f6oIHZxag0TzibICe5jMwZ7H1FFJ2giax6DDnicxqg/0?wx_fmt=jpeghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvs5HdcGpDRvZXHMFibEqLcPgsZIcrVk1OIcYo68p3Qp4JJUnJFqc64Jcg/640?wx_fmt=jpeghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvs0XYNHCSkEAkcz91MIUzZjgY5pibvKzp6kQlH5b3ZFBOibQXhfRNDhZ9Q/640?wx_fmt=jpeghttps://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/1TGsbMbrib2eJmAaIpVFx2ibxib0S6MRrvsNUY0fc2ztwU5M9LPmGj99qr8qjFpafqknYJODnOiavYz77wsZ373kSQ/0?wx_fmt=jpeg
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