好心办坏事！华女帮人「开不超过1万支票买房+zelle用太多」结果出事了...
一直以来，华人都有互开支票买房的习惯。大家几十年来都是这样互相“帮忙”的，没想到就这样“洗钱”了。近日，一名华裔女子收到大通银行的来信。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/56tptiaa4SVCFUGuaxrvUqblBHicWAedq2jLgqGQJw0eB7qwe6Qa6q4ZGhRPFEPsTRLlRMvYNMZXicicwCH83mdnxQ/640?wx_fmt=jpeg大通银行在信中表示，“经过慎重考虑，本行决定于2023年6月10日关闭您的信用卡账户。我们做出此决定是因为您的此账户或者其他账户有意外（可疑）行为。如果您以不同的名义与地址拥有其他账户，您可能会收到额外的账户关闭通知。”包括信用卡在内，她的所有银行帐号会被关闭。该名华女拨打客服后被告知，大通银行可以无原因关闭任何顾客的银行帐号。https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd4qoQV5BPKWTnMz1bYn2paqFcz4SIIg30YsDKZvicHpbicKmdnKZzEd3BQ/640?wx_fmt=png综合网上资料与分析自己的情况，她得出一些结论，并在此提醒同胞们小心避雷。首先，她在2月份有几笔不超过1万的现金交易，每次存进银行的钱大约在7500美元左右，不过每次存钱都间隔几个星期。值得一提的是，她每个月都会定时收到通过zelle转账的租金https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd4ro80xgytaiaZpHw7I4H51jZ652unxowstLW21Ftr1znPnEbo8gABxiag/640?wx_fmt=png据悉在她的银行帐号被关闭之后，网上银行还是可以照常登录使用。大通银行分行的职员对此表示，假如在7年内想重开帐号，只能网上申请。互开支票在华人圈是常态先前，有华人上网求助。“请问朋友拜托我爸写张$9500支票，现金马上给我爸，有什么风险呢？”https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd4J5tD3pa2fBsu1sp0FGMwnky3gVpXC7ibxAl0NrVOtf8s7Wia5YlezbHw/640?wx_fmt=png“对方是多年不联络的乡下邻居，说因为要买房子，所以要这样。但我妹说买房子根本不需要这样，而且在乡下时也不是有多亲，来美更没什么联络。
可我爸妈坚持觉得这没什么，也一定要帮老邻居。因而引发一场家庭战争。我妹是觉得这牵扯的数目有点大，而对方的理由很不合理。我爸妈觉得这点小忙都那么斤斤计较，又说我妹的态度不好，做人不帮朋友什么balabala........最后是我写了张支票。我只是想了解这会有什么潜在问题。谢谢大家！”有网友对此表示，https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd48BM9gygnqbO2BkWWR1tGbaVLicB2PLHlxC9LYibkxibNjsrrh9XeRtCKg/640?wx_fmt=png“收入如果是现金的，大多会这样。我老公的姐姐买房，一百多万，我家一年内帮她写了十二万。他哥一家才帮着写了3万，还搞得给了多大的恩惠似的。我就提醒我老公我们也悠着点儿。因为这事儿GP还不高兴。https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd4aBBvRIJUahvJEAqj3mmfQUQnaeOZBTbw8iauWIfHSlsRXFJVia8J3fYw/640?wx_fmt=png结果citibank写了封信来，把我们账户给取消了，怀疑我们洗钱。我只好通知她姐，以后这种事儿自己想办法，我们帮不上忙了。”不过，也有网友觉得这些人小题大做。https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd4ctgUjIvyzmDKpwII3r5vHLpPBUabWpWiaLCNch4qBKn7R4GsicBpiaJjw/640?wx_fmt=png“十几年前有个朋友要我们帮这个忙，他要买房。他是自己做装修的。说是跟我们借钱。我们给他开了支票，后来他还了现金。so far没有什么事。后来我们就忘了这事。刚看了你的贴，想起来了。”https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOacg9NLLeHSe7N0N0qiaibnJqd463ibFeMvm9GhlF3vTJ2ZfVib8kvj481523hfWMHXn72VibIOoqlRegEpQ/640?wx_fmt=png究竟支票能开不能开？！欢迎留言讨论...
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