重磅! BC省强迫房主解释买房钱来源! 家庭主妇收入不够被怀疑 2亿洗钱案震惊司法
11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVFJ22Fva39ulBngWBJ8khdRhYtLGjXraEvnUC8iaIUPI8DUNPX9Vhefg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVOLykyVmJkEZ3RYbdP8MBHXs1oBFibzyaZLHnXdXlKcK5EXHSLODWbiag/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVzv3lUHQTxZs4vvujKIco3n932wibKafYtOtgZpfgRumnGxEic48L3LGA/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVBGRU5Xt7qMMu2iaItvnlK4z0nFfduws9aFaEHxwHqtOIXPViaRTYic12A/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_
原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCV7ZW8hu8YNJrTGgwwicQhBRAzuVProlfYcPK9d3B1e0Y9HmshGS5vmzA/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_
钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVXQNkjaAzw7jJk9SAXb0zPkSmyMqtZdagLiaocsgdBNu0a7zh3aAf8wg/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_
虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCV7K2rGtibd3gOYAdEeBUAbialaLRDM0HicwOQzWYCAlVobBrtf5hhW2cNw/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_
其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/Jwvkibo0Z8vibicv8MptuBSM9jxBL2LNNCVicRApFCo248lEMt7F001PrEFwW0ia8q5RXWJ3uDwVUMUFSSdorU3XNhg/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_
“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”你怎么看？如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？
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