华男几万几万地送现金到福州中餐馆！“换汇” 洗钱东窗事发！多华人涉案！认了，恐面临40年牢！
据星岛日报报道，联邦检察官办公室发布新闻稿，表示麻省布伦特里（Braintree）中餐馆参与贩毒并洗钱的案件，首名被告已经认罪。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOaciaaOVUDB2xl5CkUOh6gQ4tMHpXpXa8AwheSibLLnCo0ORspddXV4eknyrujKetzP6u1cHP3cIje8yA/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_案情显示，连同认罪被告在内，8人涉嫌以波士顿唐人街某家餐厅作为掩饰，串谋将非法所得漂白，并且意图分销大麻，贩毒收益高达数千万元。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOaciaaOVUDB2xl5CkUOh6gQ4tMMzetqf0ZgCD2icoD6x4TvVA7V2npvokz37r7LiazGcMiavXT4UEPyBxeQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_据报道，联邦检察官在官方声明中表示，36岁被告刘某（* Liu，音译，下同）已于20日，承认阴谋洗钱以及持有、意图分销大麻的罪名。主审案件的麻省联邦地区法院将于明年4月24日宣判刑期。检察官形容刘某如同毒臬，一方面大规模贩卖毒品牟利，另一方面透过波士顿唐人街的一家福州中餐馆洗钱，东窗事发后，他在去年7月与另外7人面对起诉，被控合谋洗钱以及无证转账的罪名。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOaciaaOVUDB2xl5CkUOh6gQ4tMAA6wkc1plc3FlcxzUcvPzkIzTWWpOdavTnSPia9ibPibkhia6MZWdWcdJQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_法庭文件显示，案中还牵涉多名华人被告，其中2人分别是来自新罕布什尔州温德姆（Windham）的48岁男子张某（* Zhang），以及其来自麻省昆西（Quincy）的47岁妻子曾某（* Zeng）。两夫妇共同经营中餐厅，而张某另在麻省汉诺威（Hanover）开设公司，负责向餐厅提供服务和电子设备。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOaciaaOVUDB2xl5CkUOh6gQ4tMV3D92HMObPuwz6jEg5sHqfRVwAFvd7w8fshpIWaZt0mRrLzGotrk2w/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_根据控方描述，一众被告利用多家企业，以转账等形式为数千万元贩毒收益漂白，并且使用盗窃或欺诈所得的礼品卡，在全球各地购买数千件苹果公司的电子产品，然后运往海外。据悉，刘某至少3次将数万元现金送到该中餐厅，由餐馆老板娘曾某接收，再电汇至同党在美国和国内银行开设的多个账户。当地媒体早前的报道又显示，除了刘某和张某夫妇外，其余5名被告分别是来自昆西的32岁男子冯某（* Feng）、58岁华人曾某（* Zeng）；30岁麻省居民曾某（* Zeng）；45岁汉诺威居民曾某（* Zeng）；以及59岁新罕州温德姆居民曾某（* Zeng）。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/2vO1pesOaciaaOVUDB2xl5CkUOh6gQ4tMnyI0LL1qUH2Tib2wOIRDusWUxRs3S9sX2b338xsW2r4ECoIgHvopQOQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_据悉上述5人在收到纽约和波士顿的贩毒收益后，会将等值的人民币转移到涉案银行账户，再以较低汇率兑换给美国民众，过程中5人会收取一定的报酬。按照联邦量刑指引，合谋洗钱最高可判监禁20年，获释后也需接受3年监管，并且罚款50万或相当于2倍的非法所得，以金额较高者为准。另外持有并意图分销大麻的罪名，最高可判囚20年，获释后终身接受监管并罚款100万元。
页:
[1]