疫情赚”外快"，7名华裔老人全进去了，赔了全部家产等待遣返
7名华裔老人，他们在纽约市和加州、宾州等地，为一个洗钱组织收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。7名老人中，年龄最大的72岁（2人），最小的55岁（1人），其余4人都是六旬老人。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/ASALelvIliaVniaUaMicgnh8ZOvoxlIogLay8DiabaS5CHQqgT5Vq4ChAibEZSZJrAPdMm0qnibhnPlqFBhq3vyAwfOQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&wx_2020年4月，此时的美国疫情挺严重，人们人心惶惶。一位朋友问61岁的林杰（音译，以下皆同）是否愿意帮忙跑腿。具体地说，朋友解释说，他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。已经退休的林杰几个月前出过一次车祸，他很感激这位朋友时不时地借车给他用，也很高兴有机会为朋友跑腿，来回报朋友的恩惠。他说：疫情期间，大家都不知道干点什么，能帮上朋友又赚外快，这不是件好事？退休前，林杰曾是司机，对跑腿帮人办事习以为常，并不觉得有啥特别。第一天，他去了这位朋友家，但没有跑腿的活儿。第二天，这位朋友打电话来，让林杰去取一些钱，并帮他存入银行。这就是林杰开始的”洗钱“之路，这在地下钱庄叫运钱，还有个专有的名字--钱骡。在起诉书中，检察官描述了一个庞大的贩毒洗钱网络。在这个网络中，现年68岁的孙颖（音译）协调了一个洗钱组织的活动，与美国和墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量待洗白的现金。孙颖拥有8部手机，其中7部专门用来“调度”洗钱的事。她安排林杰等人在各地收集毒资。让他们在购物中心或停车场等地与陌生人接头，持一次性电话和1美元钞票，与墨西哥毒枭安排的人在交接地点一手交钱一手交1美元凭证。这1美元序列号是暗号和交接证明。从 2020 年 4 月到 2021 年 4 月，孙颖在 23 个州组织了 130 多次收款活动，涉及贩毒收益 2800 多万美元。其他六人被指控往返于亚利桑那州、加利福尼亚州、佐治亚州、马里兰州、纽约州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州，从各州的墨西哥贩毒组织取款，并运送现金。将钱存入不同的零售银行账户，然后将钱转给不同的个人和组织。这其中除了林杰外，还有55岁王健、68岁的法兰克‧刘、61岁吴蝶龙、72岁的赖瑞和72岁史蒂文‧吴。每次完成一次“运送”，他们就从每笔交易金额中提成，一次运送50万美元，就能赚上万美元的“跑腿费”。在调查过程中，执法人员截获多笔大额现金，共计人民币650余万元，没收该组织洗钱违法所得资产800万美元。其中，2020年4月28日至5月4日期间，被告人孙颖安排史坦顿岛的吴某在布朗克斯、史坦顿岛、费城等地的指定地点先后11次收取现金。2020年 6 月 29 日和 30 日两天，孙颖安排赖瑞在皇后区取款四次，金额约 19 万美元。检方指控中也显示，林杰在2020年4月和5月，两次收取金钱，总计超过45万美元。其中一次，他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行，但被执法人员截获。林杰当时在车里等候，他对警方谎称“这些钱是用来做生意的”。执法人员发现，林杰还利用银行系统来隐藏现金来源。他在2019年12月到2020年4月期间，将超过200万美元的洗钱收益转移到其它银行账户。在7人中吴某其实来美国没多久，2018年，55岁的他移民美国与母亲团聚。刚到美国时，他找了一份家庭护理的工作，周薪约300美元，他一直维持这份工作，直到2021年被控洗钱罪，涉及超过100万美元的现金交易。据起诉书，他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时距离他正式移民来美国才2年。吴的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示，由于这次犯罪的定罪，他现在面临被驱逐出境的程序。这些老人的辩护律师都在试图减轻他们的罪行，指出这些老人没有高学历，而且年老多病，面对健康和经济困境，被诱使参与非法行为。林杰的律师在给法庭的信中提到，林杰于1963年出生于黑龙江省佳木斯市，家境贫困。1997年，34岁时，他举家移居美国。由于语言能力有限，他曾在搬家公司担任司机，后来在按摩院任经理。他的律师表示，林杰的工作非常劳累，且他还患有肾结石，经常疼痛难忍，影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇，面临多种慢性健康问题。实际上，林杰跑腿赚提成的“生意”只做了三次，“他只是一个棋子”，林杰的律师写道。在他给法官的中文求情信中，林杰写道，自己曾有个美国梦，希望能开一家属于自己餐馆，恳求法官给他一次机会。”https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_jpg/ASALelvIliaVniaUaMicgnh8ZOvoxlIogLaXaNMRb3CHQDoszF50eHRwPGwp3g4wrGKRcYGTRXkiceZdyGo2JLpGug/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_（网络示意图）吴的律师也称，吴在这个阴谋中扮演了次要角色，只是听从他人的安排多次赴外州出行。事实上，在与律师见面时，他就毫不犹豫地承认，明知钱款与非法活动有关，仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。律师指出，吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出，现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。然而，这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作，这些钱是绝对流不出去的。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_jpg/ASALelvIliaVniaUaMicgnh8ZOvoxlIogLa7l6fS9HQZSibs1ibTYFvHbYMJENKEPJkzQbXKtf8Hq1zUfRDIdnVKJQw/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wx_（网络示意图）美国缉毒署署长Ray Donovan将洗钱者描述为 "跨国贩毒组织中最强大的罪犯之一"。他说："像任何生意一样，贩毒的最终目的是赚钱。这些洗钱网络为毒贩提供服务，将他们的不义之财转移到世界各地。缉毒署的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法，还致力于将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。."今年1月25日，吴被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分，被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。最终，根据相关法律条文，美国政府有权寻求没收被告的替代资产，以弥补未收款项的金钱判决。另一名被告王某去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名，他在今年2月8日被判没收800万美元，与本案的共同被告连带负责。7位老人不管是面对巨额罚款还是10多年的刑期，值吗？！奉劝大家，钱还是干干净净的挣，日子也过得踏踏实实！
页:
[1]