诈骗$200万！拉斯维加斯男子骗取救济贷款 狂买豪车豪宅奢...
诈骗$200万！拉斯维加斯男子骗取救济贷款 狂买豪车豪宅奢侈品...美西时间1月28日，据KLAS报道，拉斯维加斯男子豪尔赫·阿布拉莫夫(Jorge abramov)以欺诈的方式获得了近200万美元的新冠联邦救助资金，这笔资金原本是用于小企业和陷入困境的企业，而阿布拉莫夫用该资金为自己购买了大量奢侈品。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/0L6IAliasDg0d52bUyNWq93FXsPndSp0OyUdPfUoXH9njO1qNWvjHdS2B8e5I9YSSVibYG0bOln1vSjn1g0ERYOA/640?wx_fmt=png
根据美国司法部发布的一份新闻稿，现年40岁的阿布拉莫夫面临五项银行欺诈罪名、一项向银行做虚假陈述罪名和五项洗钱罪名。
起诉书称，阿布拉莫夫从7家不同的贷款机构获得了近200万美元的“工资保护计划”(PPP)贷款。阿布拉莫夫以3家不同企业的名义提交了多份贷款申请，并谎称有许多员工在赚钱。起诉书进一步指控阿布拉莫夫将PPP资金用于个人而非商业目的，包括购买一辆特斯拉、一辆宾利、两套公寓以及支付住房抵押贷款。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/0L6IAliasDg0d52bUyNWq93FXsPndSp0OhBicibgwqGCT2lj1KvA61icBBwYrChZveMNJyvgeibGWQomEPlR8uU04Eg/640?wx_fmt=png
他从政府获得了至少11笔贷款，该贷款原用于帮助陷入困境的企业。阿布拉莫夫同时也在社交媒体上炫耀他新获得的财富，在Facebook上分享他在凯撒宫逗留、在赌场赌博、疫情期间在西班牙和秘鲁度假以及他的新豪华汽车的照片。
6月3日，他以26万0,982美元购买了一辆2020年的宾利大陆GT敞篷车。几天前，他在Facebook脸书上分享了这条推文，并展示了这辆车，还说:“这是周二才出生的宝宝。”
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/0L6IAliasDg0d52bUyNWq93FXsPndSp0O6BW6kW4fOYOfegbJyBSB2ua7ZmicF8k556CDjw1VicJKlDN4RNQkiaBIQ/640?wx_fmt=png
两周后，也就是6月18日，他以5万4,904美元的价格买了一辆2020年的特斯拉Model 3。今年7月，他在Facebook上分享了一张给特斯拉充电的照片
根据起诉书，阿布拉莫夫用救助贷款在内华达州拉斯维加斯的Veer Towers购买了两套公寓。
5月底，他以225638.59美元的价格购买了第一套公寓，当局表示，其中80%的钱都来自诈骗计划。6月，他以41.2万美元的价格购买了这栋楼里的另一套公寓，这笔交易的99%都是欺诈计划的“犯罪收益”。
阿布拉莫夫使用不同的公司名称完成贷款申请，如国家投资集团公司、国家法律顾问和国家投资集团。起诉书说，阿布拉莫夫向银行谎报了员工人数、他的公司的收入和工资总额，并提交了多项资金申请，每一份申请都包含一个“阿帕奇堡路”地址的变体。
阿布拉莫夫曾在在8月份被问话，当时内华达州就业培训联邦当局询问阿布拉莫夫是否有失业保险福利。
根据州法律，雇主如果在四分之一的时间内为员工支付超过225美元的工资，就必须支付失业保险。
然而，他们没有发现阿布拉莫夫的公司NIGC支付失业保险金的数据，这家公司声称阿布拉莫夫是总裁、秘书和董事。
起诉书称，调查人员从去年秋天开始监视他的生意，根据调查，他的公司只是一个小小的“店面”，里面只有不到几个人。
阿布拉莫夫已于2021年1月17日被捕。2021年1月22日，美国地方法官 Cam Ferenbach下令拘留阿布拉莫夫，等待审判。
页:
[1]