认罪！华男诈$130万元，遭FBI抄家：查扣了一批金条、银条，最高20年监禁
联邦司法部21日宣布，一名在亚马逊（Amazon.com Inc.）网上的华裔第三方卖家对联邦起诉认罪，他利用亚马逊在线支付系统的漏洞，骗取该公司逾130万元，面临最高20年联邦监禁。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/yKkRC5kSVbM1Xt4xe4iaMrIeW7L7MGTuTLic1ITKxnENtwWibRyibKBJWxibeh58olibFQKaNcBWn5icStbWQpgdLGOaQ/640?wx_fmt=pnghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/1tkySFtNt42siaKcrdkUyR0nh6BGicmRsIiamnlD8CsS9OLUNpdn3N9DreEV7z2PEdPibJRPOiaYsr1iaXmFHphsgPGw/640?wx_fmt=png
一名华裔男子利用亚马逊在线支付系统的漏洞，骗取该公司逾130万元，面临最高20年联邦监禁。(亚马逊网页)被告是洛杉矶县哈仙达冈居民、41岁男子杨廷宏（Ting Hong Yeung，译音），他于21日在提交给联邦地区法院的认罪协议中，被控电汇诈欺罪(wire fraud)。联邦调查局(FBI)上月搜索他的住家时，查扣了一批金条和银条。根据法庭文档，亚马逊允许供应商（即第三方卖家）使用期在线零售平台宣传商品、进行销售并与客户沟通。通常当亚马逊客户购买第三方卖家陈列商品后，亚马逊会将购买金额，存入第三方卖家的亚马逊帐户。大约每两周，亚马逊会向卖家的银行帐户支付销售收入，卖家提供购买物品已发货凭证，即发货追踪号。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/yKkRC5kSVbM1Xt4xe4iaMrIeW7L7MGTuTibUIibSvcibpDaAxI75BaI5aCBAGicrMZQFq2K3QrCk3Uae6icFibY2bdqPA/640?wx_fmt=jpeg
联邦调查局(FBI)与亚马逊合作，查出杨廷宏在亚马逊上用的商业名称包括Speedy Checkout、Special SaleS，和California Red Trading Inc.等。由于在网上经营足够长时间，使他的商店看起来像是信誉良好的供应商。杨廷宏以降价列出昂贵的商品，如家具和居家装饰品吸引买家。然而，他并未将顾客下单的商品寄送给顾客，而向亚马逊提供虚假的发货追踪号。
当顾客投诉并未收到他们订购的商品时，杨推迟顾客要求退款时间，以确保亚马逊将资金支付到其银行帐户。最终，杨收到了从未出货商品的款项，且依靠亚马逊根据「其A-to-Z保证」（A-to-z Guarantee），向不满的客户退款。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/yKkRC5kSVbM1Xt4xe4iaMrIeW7L7MGTuTQrDpG1SF2tjHWiaTATkYiaibyNyZ8OtEz8E9gkkweH9usmPyHsZmyPEicw/640?wx_fmt=jpeg
在某些情况下，杨并未向客户寄送产品，而是寄给他们廉价的水晶饰品，这样的做法可产生发货追踪号，亚马逊可支付费用给他，且防止客户投诉和要求退款。
杨廷宏还使用亚马逊上的买家-卖家消息服务，让客户相信他们的订单正在运送中，但实际上并未寄出。有些时候，杨廷宏向客户提供商品，这些商品是他从亚马逊诈欺性购买获得。他使用信用卡，以他人名义和虚构的身分证购买商品，这些商品再转寄送给客户后，他向亚马逊要求退款，所持的退款理由，通常是声称产品「与订购的不同」，他有权获得退款，然后退回价值较低的商品，而非一开始订购的货品。结果他收到了退款，和客户订购商品的钱。
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