冤!华女向国内亲人汇款后,遭美国务院调查 ,护照被吊销!

 2023-8-18 22:19:08 回帖奖励 |阅读模式
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华人勤劳打工,生活上省吃俭用,远隔大洋汇款给国内的亲人,这在华人圈本是习以为常的事情。


但是近年来,华人汇款行越做越多,竞争激励。


慢慢就形成了,不用身份证件也可以汇款,或者什么汇款都可以的“行规”。


随着今年多家华人汇款银行被FBI查抄,也让这个长期游走于法律边界的行业如今备受关注。


可能有些华人会说,我一直遵守相关法律规定,即便商家说无需证件就可以国际汇款,我也会如实填报个人信息,但是您要小心了,因为商家可能还会使用您的个人信息,做出更违法的事,结果很严重!



近日,布碌崙一名华裔妇女因在8大道一家汇款公司多次汇款回乡后个人身份疑被盗用,遭不法份子利用来洗黑钱,而导致自己遭美国国务院执法部门调查,除了暂时无法利用个人身份继续汇款回乡外,护照也被取消,令生活大受影响,短期内也无法回乡。



此前,报道纽约8大道一家汇款公司调查,原来就是因为这件事!


(侨报读者提供)


联邦执法当局曾在本周派出多名荷枪实弹的执法人员和调查员进入8大道一家汇款公司调查,据了解,该家被查的汇款公司涉嫌洗黑钱,这名姓黄的女士是在这之前便被调查,相信和这宗重大的联邦案件有关,目前无法确定是否有其他曾汇款回国者也成了被调查的对象。


黄女士向记者描述经过时指出,她原本一直在8大道一家汇款公司汇款给远在广东的家人,今年2月间,她由于决定寄款高达2500美元,超过限定额度而改到8大道夹59街的另一家汇款公司。


她根据规定将证件和个人信息提供给该家公司,家中亲人迅速收到款项,她随后也继续使用该公司的服务。


在今年5月间,突然接到之前租住公寓业主的电话说,有国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员到该公寓找她,发现她已迁走后要求前房东提供其现址。


黄女士说,她开始以为是骗子,她根据房东提供的电话联络调查人员后才确定真是联邦政府人员,她不知自己犯下什么罪,担心自己会被捕。


黄女士随后多次和调查人员联络,获保证只要合作就不会被捕后,她便和调查人员在其住家外见面,调查人员通过电话翻译服务盘问她,随后出示一张表格要求她填写,并提出了许多她汇款的问题,包括最后一次汇款日期、汇款到哪里,以及是否曾寄过一笔4900美元的款项等等。



黄女士照实说,自己从2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱,但数额加起来没有超过4900元,调查人员向她列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址,调查人员继续询问她是否曾在一家在7大道汇款公司寄过钱,她才惊慌发现个人资料恐被盗用。


黄女士猜想这些汇款公司可能涉及非法的活动,才导致自己成为被调查的目标;调查人员告诉她,有人利用她的身份寄了大笔钱回中国,并表示将继续需要她合作追查,不过其美国护照号码将被取消,必需在调查完成后确定她未涉案才发新的护照给她。



黄女士说,尽管如此她仍担心案件有假,便到住家附近的市警68分局查询,获得警方证实案件,但警方表示该案件未涉及警方,由国务院继续追查。


她对此感到十分无奈和愤怒,因为自己是完全无辜的,却好端端被联邦当局调查,令生活次序大受影响,现在暂时无法再汇款回家,而原订的回国计划也被迫取消。



过去的几个月里,8大道和法拉盛多家外汇行都已遭联邦政府调查。


(小小的柜台就算汇款行,图源:纽约侨报)


据一些知情人士透露,其实很多这种小的汇款行都不是正规的,例如保证超过3000元金额的款项一周内便可汇到,基本上都是骗人的;


另外,所谓的“不需要身份寄钱”,其实都是用的其他顾客的身份;


所以,我们再次呼吁华人朋友,钱丢了还是小事,摊上了刑事案件可就麻烦了,跨境汇款时请选择正规银行!


最后小编感叹下,辛苦的挣得钱担心这担心那,就是为了送到国内亲人的账户,华人是真不容易!



联系时请说明是在「百事通华人资讯网」上看到的,谢谢您!

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