近期,政府破获一个“杀猪盘”投资欺诈团伙,11人落网,另有一人在逃。
这个团伙分工协作,从全美各地的200多名受害者那里骗了近1,800万美元,并经营非法地下银行。嫌犯除一西人外,其余均为华人。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ncCUvdXFLFankM8McEYjns4FKO55eN3lgmJkXGGt2970B5c9nMttMqnhkYearKKZRRNHeb26vvCSQMHTyWtdeQ/640?wx_fmt=jpeg)
根据纽约东区联邦法庭昨天(13日)解密的起诉书,35岁的张某华(被告姓名皆为音译,史坦顿岛)、44岁的阿尔曼德(Gregory Armand,新泽西州Belleville)、33岁的陈某(皇后区)、24岁的陈某斌(皇后区)、28岁的陈某平(布碌崙)、30岁的黄某贵(布碌崙)、33岁的金某(布碌崙)、24岁的苗某辉(新州Cliffside)、37岁的曾某明(布碌崙)、39岁的张某福(史坦顿岛)、33岁的周某(皇后区),此11人昨天已被捕,并在东区联邦法庭过堂。
联邦大陪审团现已正式起诉他们各项阴谋罪,包括阴谋洗钱、电汇欺诈、银行欺诈、护照欺诈、严重身份盗窃和密谋经营无证汇款业务等。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDTmOh3Kaic1NETRgFdqkt67rJA2ObynP685hVKF8709zP5icBhia0sYWQw/640?wx_fmt=png)
示意图
银行诈骗罪的法定最高刑期为30年,电信诈骗的最高刑期20年,洗钱的最高刑期10年,经营无执照的汇款业务最高刑期5年,严重身份盗窃面临最高2年的监禁。
杀猪盘如何运作
“杀猪盘”指诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资的电信诈骗方式。
骗局通常以类似公司的结构运行,有员工和办公室,而不是由单个人运行。
网路交友后,骗子花时间和受害人培养感情,从开始的简单问候逐步建立信任。 ![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDL9bQiaNEPgBtMlicNqjp1XBv0C77GHlAmU57GCiaSxgx7pfsBtqvCsRtg/640?wx_fmt=jpeg)
按照话术联系客户,背后有很多心理学,比如要向你“学”一些东西,或想“教”你东西,
过程数周甚至超过一个月,类似于在屠宰前将猪养肥,最后发生金钱诈骗就叫“杀猪”,因此得名。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ncCUvdXFLFankM8McEYjns4FKO55eN3lvldY7QJqLWtnoicJsH6XYIojHl5Fabs2YxrcqnAqw7kMpa3mdX9Yoeg/640?wx_fmt=png)
当受害者第一次投资后,后台会立即将交易情况更改为盈利状态,让受害者初步试水获利,开始还能提取资金。
一旦受害者存入大量资金,骗子就会想出各种借口,让受害者遇到各种障碍,投资账户被锁、交易费、借贷费、税款、法律费用、服务器停机时间和技术问题等借口无数,同时设法让你继续投钱,最后失联。
地下银行将5200万现金转支票
根据法庭文件,执法部门一直在调查一个名为T5的投资骗局。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDJlCkARszexrCN2nqnrjCXjrwUlOKhjwlZAunYd0jZos5Uk720jB9aA/640?wx_fmt=png)
T5是典型的浪漫骗局,骗子通过WhatsApp等短信应用程序与受害者联系,声称他们在各种投资市场(如加密货币市场和外汇市场)投资赚钱。
骗子一步步说服受害者进行投资,受害者上钩后,被介绍给所谓的账户经理,他们指示受害者将资金汇入具体的银行账户。
后来受害者想要提现时,却无法收回投资。
调查显示,自2021年5月以来,39岁的张某福监督这个T5骗局,还管理着一个洗钱网络,把骗来的钱洗干净。
具体而言,接收受害者资金的银行账户由张、阿曼德、陈某斌、陈某平、黄、金、苗、曾、周等人开设。
在受害人把投资资金汇入这些账户后,张某福指挥他们进行一系列金融交易,将钱转到其它银行账户或提现。
执法部门估计有超过200名T5诈骗案的受害者,在所谓的交易平台上投资近1,800万美元。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDGzHMwyKH5h77xG23iaI35XfR5rsGZdMufFWibO0ZngDbcpE9KRksibxjw/640?wx_fmt=jpeg)
除T5诈骗外,他们还经营一个非法的地下“银行”,为客户提供“现金转换成银行支票”(cashier’s checks)的服务,总共将大约5,200万美元的现金转成支票,从中提成。
作为这些犯罪计划的一部分,他们使用伪造的护照,盗取别人的身份证明文件,以假名开立银行和加密货币账户。 FBI代理助理局长德斯科尔(Michael J. Driscoll)表示, “杀猪盘的名字反映了这种骗局给受害者造成伤害的怪诞性质。我们知道此类骗局的受害者还有更多人,因此敦促受害者向FBI报告。我们将尽我们所能将每一名罪犯绳之以法。”
纽约市警局局长塞维尔(Keechant L. Sewell)说: “这些被告为了钱背叛了数百人的信任,通过他们厚颜无耻的投资计划偷走了数千万美元。我们将继续追捕任何试图欺骗和伤害他人的人,让他们承担后果。” 逃跑动机大 检方反对保释
检方表示,鉴于被告拥有丰富的财政资源、可以获得大量现金,拥有伪造的中国护照和其他人的身份证件,他们与国内的紧密联系(与美国没有签订引渡条约),以及针对他们的大量证据,加之被控罪行的性质和情节严重,每一名被告如果被释放都会有很大的逃跑风险,因此应该还押待审。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDYmyy40J0TPlF1YicWDeKYuLHGqSiaGqcXPNlYeW20ic5fMLwEfhcvib7TQ/640?wx_fmt=jpeg)
其中张某华和张某富“与一个大型集团有联系,表明(他们)与那些有资源、有能力、有兴趣帮助他们逃离司法管辖区的人有很强的联系。”
陈某在张某的组织中担任会计,与无证汇款业务有关。他和张某都往返中美或有频 繁的国际旅行记录,例如前往中国、日本、韩国、俄罗斯等国。
![](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/2vO1pesOacjrB0vHvA7F4XBqwECgKRzDpn7v6YicMQx4gxLwLY0YMpkuwewsTmf2PFBIbMYhNZVrN8OWicT46iaYw/640?wx_fmt=png)
黄某贵、周某是在美国拥有庇护身份的中国公民,他们被指控以假名开设银行账户,使用伪造的中国护照转移受害人的大量现金。
陈某斌是中国公民,在美国的绿卡申请尚未完成。其余人在美国没有合法身份。
|