流水约5.17亿!为中国留学生私下换汇,“地下钱庄”7名华人被重判,均未满30岁

 2024-8-29 22:07:42 回帖奖励 |阅读模式
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洛杉矶华人资讯网8月29日综合报道 一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获,引发全球华人社区关注。

8月26日,其中四人(三男一女)被判刑,而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等,所有人的总刑期达到24年零11个月。

据悉,这个团伙的目标是绕过中国外汇管制,在英国伦敦洗钱超过5500万英镑(约5.17亿人民币)。


根据个人外汇管理政策,中国公民个人每年享有等值50,000美元(38,000 英镑)的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

英国国家犯罪署(NCA)2019年的报告称,“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

新闻报道截图

3年期间超5500万英镑被洗白

随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注,警方开始调查该团伙。

经过三年的调查,伦敦北部斯托克纽因顿(Stoke Newington)的警方发现了一个通过中国“地下钱庄 ”进行洗钱的复杂国际网络。

警方发现,在2020年2月至2023年6月期间,有超过5500万英镑被洗白。

在2022年12月29日,警方同时执行了两项逮捕令。

在搜索第一个地址时,他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋,里面有超过10.4万英镑的现金。这个地址的住户是29岁的舒晓宇(Xiaoyu Shu,音译)和28岁的王莹颖(Yin Ying Wang,音译,两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址,住户为28岁的黄云晨(Yunchen Huang,音译),警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。

警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。

专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析,发现这两人使用中国的一款即时通讯APP向大学生出售英镑,以绕过每年中国的外汇管制。

这些信息还表明,舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。

此人安排两人收集大量现金,有时一次多达25万英镑。

舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份,而是被要求给一张5英镑的钞票拍张照片,包括其独有的序列号,然后将信息传递给快递员,使双方能够在不知道对方身份的情况下进行交易。

该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指认,28岁的刘鹏(Peng Liu,音译)及26岁的李昂(Ang Li,音译),居住在Peninsula Square,协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。

在2023年6月的一次搜查中,警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。

警方随后确认,该团伙的头目是29岁的王启基(Qiji Wang,音译),运营“天上有个大太阳”的用户名。在搜查他位于曼彻斯特的地址时,警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警方对这些手机和电脑进行了搜查,包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合分类账,估计涉案金额超过5500万英镑。

多人被判监禁

因串谋洗钱和经营未注册的货币服务业务,王启基被判入狱12年。

而同样来自曼彻斯特Left Bank的28岁的陈若兰(Ruolan Chen,音译因经营未经注册的货币服务业务被判2年监禁。

舒晓宇被判3年零8个月监禁,黄云晨被判2年零4个月。

在6月份早些时候的判决中,刘鹏和李昂被判入狱18个月,而王莹颖被判入狱11个月。

警官Zach Rowe表示:“多亏了伦敦警察厅技术高超的警官们的辛勤工作和坚持不懈的精神,我们才得以挫败了一起复杂的经济犯罪行动。这种规模庞大的洗钱活动将催生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。”

“这一判决及其背后长达三年的调查表明,无论案件多么复杂,我们都会不遗余力地追捕那些想要从非法资金中获益的罪犯。”




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