大温华人洗钱2400万刀被抓！伪银行做帮凶！BC省长官宣重大规划！

新上任BC省长尹大卫(David Eby)刚宣布要积极制裁来路不明的资金，打击犯罪所得赃款，并会在今年春天出台新立法。这话音刚落，本周一个与房地产有关的洗钱集团就被查获，涉案资金高达2400万加元。

图自：Dailyhive

据报道，支持加拿大部分最活跃的犯罪组织的一个主要洗钱组织已被解散。在这起洗钱案中，加拿大税务局（CRA）、加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）、温哥华警察局、BC省皇家骑警、阿塔省执法反应小组（ALERT）、安省皇家骑警、卡尔加里警察局、多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈尔顿警察局都出动了，阵仗不一般。

阿省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警甚至称此案为“前所未有的调查”。

图自：ALERT

在此案中，涉案集团的洗钱活动可以追溯到“至少2013年”。仅在一年内，调查人员就发现了2400万加元的非法现金转移，另有1600万加元与银行账户、房地产和车辆挂钩，所有这些都受到了刑事限制。目前已有七名案件嫌疑人已被逮捕和起诉。

2018年7月，该洗钱团体从卡尔加里准备送往温哥华的一批高达100万加元资金被调查人员截获，当时，ALERT和皇家骑警便根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的情报展开了广泛的调查。

据ALERT消息，该洗钱集团涉及“伪银行分支”，这一机构持有大量现金储备，允许有组织犯罪集团利用他们的服务转移资金，而无需通知银行机构和当局。

另外，调查人员还发现，他们的“洗钱主要与贩毒收益有关。”

被捕的嫌疑人共有七人，他们正共面临多达71项刑事犯罪起诉，后果可以相当严重。这些指控包括参与犯罪组织、清洗犯罪所得和转移犯罪所得财产。

七名被捕嫌疑人分别是：

Grace Tang，25岁，温哥华居民；

Donald Hoang，26岁，温哥华居民；

VanDuc Hoang，64岁，温哥华居民；

VanThi Nguyen，62岁，温哥华居民；

Cynthia Nguyen，42岁，卡尔加里居民；

Yuong Nguyen，43岁，卡尔加里居民；

Lien Ha，42岁，卡尔加里人。

住房、公共安全和通胀救济“重大措施”：耗资10亿加元

尹大卫当上BC省长后，除了喊话要狠抓洗钱，还就住房、公共安全和通胀救济最新公布了四项“重大措施”，而这四项措施将耗资高达10亿加元。

图自：Vancouver Sun

这些政府支出包括以两种回扣形式返还给纳税人的现金——一是给BC省100加元的水电费回扣；另一个是预计于1月发出的affordability credit。

同时在三年内，政府还将花费2.3亿聘请更多的皇家骑警，稳定本地治安。

尹大卫周三表示：“我们正在发展经济，人们选择搬到这里开始他们的生活，我们的政府财政状况良好，能够在一系列方面提供支持。”

图自：THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

在同一天，他亦宣布将在三年内为BC省皇家骑警提供2.3亿加元，用于为周边地区分遣队雇佣数百名新军官。这笔钱还将用于强化调查重大犯罪和涉及儿童罪案的专门小组，并加强高速路上警察巡逻。

另外，BC省长发布的公共安全公告还包括7650万加元的支出。其中包括：1200万用于惯犯应对小组，三年内为原住民司法中心提供4400万资金支持，1000万用于辅助护理，300万用于警察和卫生保健工作者综合流动社区危机应对，每年300万用于扩大线上保释听证会；三年内为BC省13个社区的脑损伤服务提供450万。

此外，关于旨在增加卑诗省住房供应的改革——《住房供应法案》将为BC省各市制定住房建设目标，并为达到这些基准的社区提供公园和公共交通等设施的现金奖励。

《住房供应法案》已经在周四获得通过，即赋予了BC省通过批准住房项目或重新划分整个街区以允许增加房屋密度的权力，从而凌驾于市政当局之上。

该法案没有附带设施费用，但住房部长穆Murray Rankin周三在立法会表示，BC省“将作为一个自愿的合作伙伴”，希望加拿大政府也能拿出基础设施资金。

此前，BC省的部分城市市长一度抱怨，BC省住房处于瘫痪状态，原因是“严重浪费、资金管理不善和混乱”。希望在新立法出台后，问题可以得到确实有效的改善。