华男被控诈骗200万美元礼品卡洗钱
62岁的华男王某（* Wang，音译）因涉嫌诈骗200万美元礼品卡，近日在纽约北区联邦法院被起诉，罪名为共谋洗钱。 根据法庭文件，62岁的王某持有美国绿卡，过去26年主要居住在佛州和德州。起诉书称，至少从2019年6月至2021年6月期间，他涉嫌从纽约北区及其它地区的电汇诈骗受害者处获得礼品卡，金额总计超过200万美元。
据指控，王某利用这些通过欺诈手段获得的礼品卡，在佛罗里达州及其它州的沃尔玛（Walmart）和山姆会员店（Sam's Club，沃尔玛旗下的高端会员制商店）购买其它礼品卡，以掩盖诈骗所得资金的来源和性质。 王某数周前在洛杉矶国际机场被捕，随后被送往纽约北区，并于上周在纽约上州宾汉顿（Binghamton）的北区联邦法院过堂提审，地方法官米罗斯拉夫·洛夫里克（Miroslav Lovric）裁定将王某拘押候审。 如果罪名成立，王某可能面临最高20年的联邦监狱刑期，并处以高达涉嫌洗钱金额两倍的罚款（约400万美元），以及最高3年的监管释放。法官将根据包括美国量刑指南在内的多项因素来裁定最终刑罚。 此外，若被告王某因违反美国法典第18编第1956节（共谋洗钱罪）被定罪，根据第982(a)(1)节的规定，所有与该罪行相关的财产，包括不动产、动产及其可追溯财产，均可被没收。 若相关财产无法找到、已转让或出售、价值减少、存于法院管辖范围之外，或与其它财产混合，美国政府可根据第21编第853(p)节，追索替代财产以进行没收。
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