中国神秘富豪，在洛杉矶豪赌1亿美金！华人赌场遭重罚

中国神秘富豪，在洛杉矶豪赌1亿美金！华人赌场遭重罚

一名来自中国的神秘富豪，短短8个月时间，在洛杉矶一间赌场豪赌1亿美金，中间用行李袋装着大笔现金下注，结果被联邦探员盯上。

近日，赌场与联邦检察官达成不起诉协议，赌场为此支付50万美元来了结官司。

根据联邦司法部的一份声明显示，事件发生在2016年，在洛杉矶贝尔花园的龙凤大赌场（Bicycle Hotel & Casiino），一名“豪爽”的中国人在8个月的时间里，在该赌场赌博了大约100次，该赌客在贵宾室用巨额现金玩百家乐，有时从玩家账户提取现金，有时用行李袋装着现金往返赌场。

有一次该赌客从玩家账户提取了200万美元现金，从下午2点45分玩到次日凌晨1点20分。

该赌客还有一名助手，为其进行提现或者交易。该助手为这名赌客进行了超过1亿美元的提现在进行现金交易。

但是，在美国超过1万美元的现金交易，都需要向国税局报告，尤其是赌场，为了防止洗钱，必须遵守《银行保密法》(BSA) 的反洗钱规定。

联邦司法部表示，根据BSA的规定，赌场必须实施旨在防止犯罪分子利用大笔现金在赌场进行洗钱活动的政策，比如，赌场必须记录并向政府报告任何一名客人在 24 小时内涉及超过 10000 美元现金的交易详情。BSA 还要求赌场提交记录可疑活动的报告。

但是，在这名中国赌徒的交易过程中，龙凤大赌场在协议中承认，至少从2016年1月7日到2016年7月17日，以助理名义不正当提交货币市场交易报告。

在此期间，赌场也未能替在赌场进行数百万现金交易的外国人，正确提交报告的责任，也就是遵守阻止洗钱的银行保密法，提交货币交易报告（Currency Transaction Reports，CTRs）或赌场可疑活动报告（Suspicious Activity Reports for Casinos，SARCS）。

虽然事后龙凤大赌场采取了各种补救措施，但仍然无济于事。加州司法厅赌博控制局、美国国税局刑事调查局和国土安全调查局的刑事调查员对此事进行了调查。

在调查中，龙凤大赌场愿意将从这名豪赌的赌徒身上获利的50万美元收入作为赔偿金，来了结与联邦司法部的诉讼。

与此同时，龙凤大赌场还必须实施额外的审查和报告要求，以确保符合《银行保密法》BSA，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。

该协议还要求龙凤大赌场在因协议的事实陈述中描述的行为，而引起的任何额外调查或诉讼中与执法部门合作。