栽了！全是华人，2华男在逃...，5人被捕，涉案超过$2800万

栽了！全是华人，2华男在逃...，5人被捕，涉案超过$2800万

纽约南区联邦检察官昨天（21日）指控7名华人为全美各地贩毒组织洗钱超过2800万元。

七人均被控共谋洗钱罪，最高面临20年监禁。

其中：

58岁的吴叠龙（DIELONG WU）纽约被捕69岁的赖瑞（LARRY LAI）纽约被捕
65岁的孙英（YING SUN，以下皆为音译）加州被捕65岁的刘・法兰克（FRANK LIU）加州被捕

52岁的王健（JIAN WANG）仍然在逃...58岁的林杰（JIE LIN）仍然在逃...被控串谋洗钱及串谋经营无牌汇款业务，若罪名成立，最高可判处20年监禁；
69岁的吴·史帝文（STEVEN WOO）加州被捕被控串谋经营无牌汇款业务，若罪名成立，最高可判处5年监禁。。

根据昨天的起诉书中的指控：至少从2019年11月到2021年5月，孙英协调了一个洗钱组织的活动，与美国和墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量待洗钱的现金。

示意图

从2020年4月到2021年4月，孙英在23个州组织了130多次收款，涉及贩毒收益超过2800万美元。

其它六人被指控通过在美国往返亚利桑那州，加利福尼亚州，乔治亚州，马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州各地旅行、从各州的墨西哥贩毒组织取钱、运输现金、将钱存入不同的零售银行账户，再将钱转给不同的个人和组织。


执法人员在调查过程中截取了多笔大额现金，总额超过650万元，并没收了作为该组织洗钱非法收益的800万美元的资产。

其中在去年4月28日至5月4日期间，被告孙英安排史坦顿岛的吴叠龙先后在布朗士、史坦顿岛、费城等地到指定地点接收现金11次，金额超过百万元。

示意图
去年6月29日和30日两天内，孙英安排赖瑞在皇后区取款4次，金额大约19万美元。
美国缉毒署负责人多诺万（Ray Donovan）把洗钱者形容为「跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一」，他说，「与任何企业一样，贩毒的最终目标是获利。这些洗钱网络为贩运者提供服务，将他们的不义之财转移到全球。缉毒署（DEA）的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法，还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。」

常年在办公室码字的老编只想说，“赚钱”的路子还真多，墨西哥的贩毒都搭上…，基本上都年过六旬了，对面最高20年的监禁，只怕有人要老死狱中了，未被捕的2名华男如今也成了亡命之徒，值得吗？