华男非法汇款，帮数千人汇钱回国，捞1千万，5年洗钱$6.5亿

纽约皇后区一名43岁的华裔男子22日在纽瓦克联邦法庭认罪，承认策划了涉案金额高达6.53亿元的巨额洗钱阴谋，非法经营无照汇款业务，并贿赂与交易相关的银行员工。
其清洗的大宗现金来源主要为毒品交易等非法收益，他将面临最高三十年监禁的刑罚。

新泽西州联邦检察长赛林格（Philip R.Sellinger）宣布，43岁的纽约皇后区华男施大英（Da Ying Sze，音译）22日在纽瓦克联邦法庭认罪，承认了一项共谋洗钱罪，一项经营、协助和教唆无照经营汇款业务罪，帮数千名个人和实体进行国际和国内电汇来洗钱。一项为与交易相关的金融机构雇员提供任何财物的腐败罪，多年累计金额达6.53亿元。

“本案被告洗钱数额惊人，”塞林格在声明中表示，“无论是洗钱，还是为之提供资金的毒品分销，抑或是贿赂为洗钱提供便利的金融机构，都不会被容忍。在联邦和地方执法伙伴的多部门广泛合作下，这宗复杂的洗钱活动得以被捣毁。”

根据法庭文件，从2016年到2021年，施姓被告利用各种金融机构和方法，洗钱超过6.533亿元现金，这些钱款来自毒品等其他非法收益。
被告通常用现金收取非法受益，再以空壳公司和共谋者的名义，将非法现金收入存入其银行账户，涉及金融机构遍及纽约、新泽西、宾夕法尼亚三州等地。

被告随后再通过购买官方银行支票、开具个人和商业支票，以及国际和国内电汇的方式，将非法得来的现金转移到美国、中国、中国香港等地。
洗钱操作中，施姓男子自己获得了大约1%到2%的服务费用，即 650 万到 1300 万美元。
从2020年到2021年，被告还经常向至少一家金融机构的与金融交易有关的多名员工提供礼品卡等财物，试图以腐败的方式对这些雇员施家影响，让他们为其提供特殊福利，并避免怀疑和举报他不同寻常的金融交易行为。通过贿赂至少57,000元的礼品财物，被告赚取了数百万元的利润。
根据法律，共谋洗钱罪的最高刑罚为10年监禁和25万元的罚款或犯罪金额的两倍，以较高者为准。
经营、协助和教唆非法汇款业务罪最高可判处5年监禁和25万元罚款或犯罪金额的两倍，以金额最高者为准。银行贿赂罪最高可判处30年监禁和100万元罚款，或所提供物品价值的三倍，以金额最高者为准。
该案最终量刑宣判时间为2022年6月28日。