中国驻新加坡大使馆近日发布提醒表示,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。

提醒指出,个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民,请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告,务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款,以免遭受不必要的财产损失,如遇境内账户被执法部门冻结的情况,请主动与办案单位联系,根据要求提供相关证明材料,以维护自身合法权益。

实际上,中国驻新加坡大使馆已经多次提醒在新中国公民关注汇款安全问题。


跨境汇款不合规正在引起监管重点关注。过去一年,从新加坡汇款到中国的银行账户被冻结的报案攀升,引发新加坡金融管理局(下称“新加坡金管局”)的注意。

新加坡警方称,从2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约1300万新元(约合近7000万元人民币)

新加坡金管局去年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作,为客户汇款到中国,不得通过海外第三方代理汇款。这项规定为期3个月,至2024年3月31日。

目前,加拿大方面暂时还没有相关信息,但是市面上很多汇款公司也都是采用“境外接受外币,在境内通过其它渠道向客户指定账户划转对应人民币”的方式操作。

提醒各位小伙伴如需汇款,还是要多了解下相关信息,避免不必要的麻烦和财产损失。




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