涉诈骗989亿!中国资本大佬境外被抓,爆筹划全家移民

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近日,出逃一年多的中国资本大佬终于在境外落网!他就是“和合系”实际控制人林强,林强被指控通过庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元(约合989亿元人民币)
今年4月,林强旗下公司上海和合首创投资管理公司(以下简称和合首创)爆雷,随后遭上海警方立案调查,并对多名嫌疑人采取强制措施。据证券时报报道,上海市公安局近日确认,林强已经被抓,目前正在引渡过程中。

资本大佬巴厘岛被拘

10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被拘捕,印尼官员向媒体展示了起获的护照等证物。
据Citynews、星岛网等媒体报道,9月26日晚,林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照,使用落地签从新加坡抵达巴厘岛。而就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令(Red Notice)”,请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯,林强的生物特征数据也随后被录入到机场的数据库中。9月27日,这个化名JOE LIN的男子被印尼移民局列入“限制出入境名单”
10月1日,当林强准备离境,搭乘新航航班前往新加坡时,因其生物特征与通缉犯匹配,在巴厘岛机场的自动登机口被系统自动识别。印尼移民局的工作人员随即将林强扣留并逮捕。据知情人士透露,当时林强的妻儿父母,早已秘密转移了资产,在新加坡等他团聚在10月10日新闻发布会上,林强身穿橙色狱服现身,全程戴着白色口罩。面对媒体,他不时以手遮面,甚至以背相对,显然也是不敢见人。

失联一年多,传筹划全家移民

在10日的新闻发布会上,印尼移民局局卡里姆表示,林强被指控通过庞氏骗局,以虚假的本金和利息支付承诺6%-10.1%的高额回报率为诱饵,骗取了超过140亿美元(约合989亿元人民币),受害者超过5万人。


39岁的林强事发前系和合首创董事长兼CEO,曾被称为上海资管大佬。

他毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,拥有上海交大EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位,曾任职于国泰人寿、国金证券等大型金融机构,学历和个人经历都可以说得上是熠熠生辉。
2021年,林强当选“上海陆家嘴十大杰出青年”。2022年,也就是公司爆雷的前一年,他还荣获了由某财经媒体评选的“年度创新投资家”称号。
公开资料显示,林强操盘的和合首创成立于2016年1月,注册资本10亿元,经营范围包括股权投资、私募投资和票据投资等,同时也涉及海外资产配置、家族信托等业务。
据财新报道,去年8月底,林强与与他实控的“和合系”一些高管成员及友人在香港聚会,晚上却没有随团队回上海,之后更神秘失踪。

之后,市场开始出现林强经香港卷款跑路到新加坡的传闻。

与此同时,林强旗下和合系产品开始逾期,不少投资人陆续报案,和合系兑付危机加剧。
证券时报消息,去年8月底,有市场消息称:“和合资产管理有限公司发布《关于成立临时领导小组的公告》,因林强无法取得联系,为保证公司正常运转,经公司高层商讨决定,成立临时领导小组。”


易趣财经的报道称,有知情人士透露,林强失联前一个月,其妻儿就以旅游的名义去了新加坡。
林强的父母在其出事后一周,也去了新加坡,并通过地下钱庄加速向境外转移资金,筹划全家移民新加坡

2023年10月31日,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。
根据该公告,和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。
今年4月9日,和合首创在其官网发布公告,宣布暂停兑付。

4月10日,上海市公安局杨浦分局发布警情通报称,近期,上海市公安局杨浦分局依法对和合资产管理(上海)有限公司、上海和合首创投资管理有限公司(以下简称“和合首创”)等“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

此后,林强更是上了国际刑警组织的红色通缉令。作为“和合系”实控人,林强终于在失联13个月后在巴厘岛落网。
不过,据证券时报报道,距离其被引渡回国可能还需要一段时间。



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