近日，纽约拿骚县(Nassau County)当局指控7名华裔男子涉嫌2000万美元洗钱和欺诈案。
调查发现，该团伙利用欺诈手段获取The Home Depot和Lowe’s礼品卡，并在拿骚县及纽约州多家零售店购买商品，随后将这些物品转售给纽约市本地企业以牟取暴利。
该犯罪网络涉及45个州，受害者超1800人，其中大多是老年人。
01 7名华裔因涉嫌洗钱欺诈被捕本周四(3月6日)，纽约拿骚县地方检察官安妮·T·唐纳利(Anne T. Donnelly)宣布，经过15个月调查，7名华裔嫌疑人因涉嫌洗钱和合谋犯罪被捕。
调查显示，该洗钱活动发生在2023年1月3日至2025年3月4日期间，涉及利用The Home Depot 和 Lowe’s 礼品卡洗钱约2000万美元。 [color=rgba(62, 62, 62, 0.42)] 信息截取自FoxNews.com
该团伙通过欺诈手段非法获取这些礼品卡，并在拿骚县及纽约州多家零售店购买商品，随后将货物转售给纽约市本地企业以牟利。
本周三，以下被告因二级洗钱罪(C级重罪)和四级共谋罪(E级重罪)被传讯至法官Lisa A. LoCurto面前： 图源：nassauda.org
目前，7名犯罪嫌疑人均不认罪，但如果以上罪名成立，则最高可面临5至15年监禁。6名被告将于2025年3月14日再次出庭，Jie Lin则将于2025年3月7日出庭。
02 案件涉及45个州，受害者超1800人检察官唐纳利表示，“这一价值2000万美元的洗钱计划，利用了纽约州的零售店及整个东北部的其他商铺进行资金流转。”
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这7名被告利用计算机诈骗手段，针对45个州的1800多名受害者实施诈骗，非法获取资金。
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据称，被告共参与了6000多笔交易，跨越400多个不同日期，涉及纽约州80多家 Home Depot 和 Lowe’s 门店。其中，超过300万美元的礼品卡在拿骚县的零售店被兑换使用。
 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 图源：FoxNews.com
首先，诈骗者会向受害者发送虚假警告，谎称其个人信息被用于购买儿童性虐待材料或涉及其他非法交易。这些信息通常通过电子邮件、短信或弹出窗口的方式发送，受害者会因此感到恐慌，担心自己的身份或财务安全受到威胁。
接着，诈骗者会提供一个虚假的客服号码，谎称是政府机构、银行或软件公司的官方电话。受害者拨打电话后，所谓的“客服”会进一步恐吓他们，宣称如果不立即采取行动，可能会面临法律责任或账户冻结。
随后，诈骗者要求受害者购买The Home Depot 或 Lowe’s 的礼品卡，以“解冻账户”或“避免法律责任”为由，诱导他们购买大额礼品卡，并提供礼品卡的序列号。在受害者毫无防备的情况下，这些礼品卡迅速落入犯罪团伙手中。
拿到礼品卡后，犯罪团伙会利用它们在纽约州及东北部多个零售店购买铜管、电线、热水器等建筑材料。这些商品随后被转售给纽约市的本地家装企业，换取现金，实现洗钱目的。
 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 图源：FoxNews.com
在2025年3月4日的执法行动中，警方执行搜查令，成功追回足够装满12辆厢式卡车的货物，并缴获10万美元现金。此外，执法人员还查获了多辆嫌疑人的货车，车内装满了各类商品。
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