骗取2,000,000,0新冠救济金! 纽约一中国公民假冒美国公民诈...

骗取2,000,000,0新冠救济金! 纽约一中国公民假冒美国公民诈骗 面临最高32年监禁

一位居住在纽约的中国公民周二认罪，他被控以欺诈手段企图获得联邦政府疫情纾困金，将面临最高32年的监禁。

纽约邮报援引检察官的话称，这名嫌犯名叫Muge Ma，也叫Hummer Mars，被控一项银行欺诈罪和一项严重身份盗窃罪。

联邦调查局表示，Muge Ma向五家银行申请了疫情纾困小企业贷款，他自称是两家公司的所有者，并称其公司雇佣了数百人，每月支付数百万美元的薪水。实际上，Muge Ma是这些公司的唯一雇员，他在曼哈顿的豪华公寓楼里经营这些公司。

检方称，这起欺诈案被发现以前，美国小型企业管理局已经批准向嫌犯的两家公司分别提供了50万美元和15万美元的贷款，一家银行向一家公司批准提供80万美元的政府担保贷款等。

检方称，Muge Ma谎称自己是美国公民，而事实上他是中国公民，只是持有绿卡。

此案计划今年9月22日宣判。

企业家及初创公司平台F6S网站的个人页面上显示，他2005年至2011年在花旗银行工作，2013年毕业于加州大学洛杉矶分校管理学院，2002年毕业于吉林省实验中学。

图为马穆格（Muge Ma，音译）。源自其脸书页面

施特劳斯表示，政府提供的贷款原本是为了帮助那些受疫情重创的企业，但马穆格却通过欺诈方式获得了2千万元，「当许多小企业正在面临不确定性和史无前例的挑战时，最不应当发生的就是机会主义者窃取旨在帮助这些小企业的联邦拨款。」

2间公司只有他自己一人

为了对这些虚假陈述提供支持，马穆格向5家银行提交了伪造的和窜改过的银行记录、税收记录、保险记录、工资记录和/或经过审计的财务报表以及公司的网站，宣称这些公司是「全球性的」公司。在申请贷款时，马穆格还谎称自己是美国公民，但实际上他是持有绿卡的中国公民。他还至少向一家金融机构申请欺诈贷款申请和支持性文件时使用了另一个人的姓名和身份。

在有关部门发现马穆格的欺诈行为前，小商业局已经批准了NYIC 50万元的EIDL贷款和Hurley人力资源公司的15万元贷款，并向NYIC提供了至少1万元的预付款。此外，某家银行向Hurley公司支付了约80万元的PPP贷款，该款项因此次调查而被冻结，马穆格试图撤销申请并退回这笔款项。

目前，马穆格承认的两项罪名中，仅银行欺诈罪最高就可被判处30年监禁，身份盗窃重罪如果罪成，将在其他刑期的基础上被强制判处额外至少2年的刑期。