[纽约新闻]纽约华男欺诈失业金还炫富:美金摆成扇!没想到被逮捕了!蒙面取款被监控,家中搜出...

 2022-6-20 20:19:50 回帖奖励 |阅读模式
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我们曾报导过纽约华人失业金被盗刷,受害者在警局门口大排长龙等着报案的新闻。6月6日,一名涉嫌盗窃他人身份冒领失业金的华人李云浩(Yunhao Li,音译)被联邦执法人员逮着。此嫌犯还将大把百元钞散成扇形,得意地用手机自拍,如今这些炫耀画面也成证据。




华男被捕,意外发现线索


李云浩将大把百元钞散成扇形,用手机自拍,如今这些炫耀画面也成证据。(取自纽约东区联邦法庭起诉书)


根据邮政调查局(USPIS)特工在纽约东区联邦法庭的指控文件,从2020年6月至2021年4月,李云浩涉嫌使用他人的身份欺诈性地提交失业保险(UI)申请,并通过以这些受害者的名义签发的KeyBank借记卡,欺诈性地获得失业福利;他还进一步利用这些个人信息,从受害者的银行账户中偷钱,以他们的名义开户和进行交易。


2021年3月17日,李云浩因另一事件被捕,结果执法人员意外在他身上发现了以受害者A的名义发行的KeyBank卡,又在他手机上发现了受害者A的驾照照片。随后,执法人员联系受害者A面谈,A说,她在2020年申请补发驾驶执照,但从未收到,估计被人从邮箱中盗走了。此外,她向执法部门证实,自己从未申请过失业金,她在整个2020年一直在工作。


手机里存放受害人档案


邮政调查局(USPIS)执法人员在调查中发现,李云浩使用他妹妹名字注册的IP地址在线上申请失业金,李云浩每周都会数次前往法拉盛大学点26大道的这个地址。

李云浩用受害者的名义签发的KeyBank借记卡,从银行ATM机上提款。(取自纽约东区联邦法庭起诉书)


2021年3月17日,李云浩因另一事件被捕后,执法人员发现他手机上存有几张炫富照片:手上拿着一叠美元钞票,成扇形散开。这些照片都标有皇后区的地址,有的在贝赛的快递包裹站点,有的在北方大道的快递站点。此外,他的手机里还有他人的驾照照片和借记卡照片,包括他用来冒领失业金的受害者照片。


警方在手机上发现受害人档案


执法部门还在他的手机中发现了许多人的“信用档案”,其中列出受害者的姓名、住址、出生日期、社会安全号码、电话、email电子邮箱、雇主等资料。


在当局逮捕李云浩之前,他已经盗走了至少数万美元。例如,2020年12月15日,他以受害者A的名义申请失业金,从2020年12月至2021年3月,他总共使用KeyBank卡提款15次,获得12,470美元失业金。2020年11月至2020年12月,他以受害者C的名义使用KeyBank卡提款9次,总额约为13,927美元。


2020年11月至2020年12月,他以受害者C的名义使用KeyBank卡提款9次,总额约为13,927美元。(取自纽约东区联邦法庭起诉书)


2021年2月26日,他用盗窃的信息两次通过柜台提款,从受害者D的TD银行账户中盗取3万美元,同一天又通过ATM机从D的户头提取1,000美元。3天后,他用D的银行借记卡在T-Mobile购买了985美元东西,并向财政部支付了1,290美元的停车罚单。


执法人员在他手机上发现D的姓名、社安号、TD银行账户号码和出生日期等。D在回复执法人员询问时说,她从未参与上述任何交易。


李云浩用受害者的名义签发的KeyBank借记卡,从银行ATM机上提款。(取自纽约东区联邦法庭起诉书)


2021年1月28日,他用盗来的受害者B的名义,在妹妹的IP地址上线申请开设大通银行账户,申请到借记卡后,2月24日,他在自动取款机上提现。B在回复执法人员询问时说,陌生人以她的名义在美国银行、富国银行、大通银行和TD银行都开设了新账户,并试图在Capital One开设账户。她进一步指出,有数百美元被存入大通银行和TD银行的账户,有700美元从富国银行的账户中被提取,还有人从她的梅西百货账户中扣除600美元。


起诉书上没有交代李云浩手机上的“信用档案”从何而来。


身份被盗造成1630亿美元浪费


2020年3月27日,美国总统签署《灾民、救济和经济安全法》(CARES),扩大福利规模,并让传统上没有资格获得失业保险的个体经营者也可申领,并创建疫情失业援助(PUA)和联邦疫情失业补偿(FPUC)。基于薪资历史的UI每周福利金最高444元,加上每周额外的600元FPUC,最多可领取39周。


2020年8月8日,在FPUC过期后,美国总统签署了一份总统备忘录,授权联邦紧急事务管理局(FEMA)使用救灾资金,每周向失业者提供300美元的额外失业补助。2020年12月27日,美国总统又签署《继续援助法》,将PUA福利延长至2021年3月14日。


在纽约州,可以通过纽约州劳工厅(NYSDOL)网站上网或电话申请失业金,只需提供申请人的姓名、出生日期、社会保险号码和就业信息。批准后,申请人会获得一张由KeyBank发行的借记卡(到ATM机上提款),或通过直接存入现有银行账户来领取失业金。


失业金福利吸引犯罪分子窃取身份,造成的损失有多大?今年劳工部监察长特纳(Larry D. Turner)在国会听证会上作证时估计,与失业相关的“超额支付”可能“至少”有1630亿美元,这一预测包括错误支付的金额以及向犯罪分子发送的福利。(嵌入连结,关键字“国会听证会”https://www.hsgac.senate.gov/imo ... 2-03-17-REVISED.pdf


根据劳工部今年3月提供的数据,到目前为止,美国已经收回了其中逾40亿美元。如果政府的估计是准确的,这金额相当于错误付款的大约2.4%。


非营利组织身份盗窃资源中心网站提醒,如果罪犯盗用你的个资来申请失业金,他们通常还会继续申请营养援助、WIC、医疗保险或其它福利。因此,一旦发现身份被盗,应立即与这些机构联系。同时需要冻结信用报告,并定期监控自己的信用是否有违规行为,以免遭受更多损失。



联系时请说明是在「百事通华人资讯网」上看到的,谢谢您!

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